साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में कई खुलासे हो रहे हैं जिनमें ताजा इसमें 200 शैल कंपनियों का पता चला है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई में कई बेनामी संपत्ति भी पता चली है।घोटाले से जुड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनके रिश्तेदार व बिजनेस पार्टनर और रिश्तेदार मेहुल चोकसी व अन्य अधिकारियों पर सीबीआई और ईडी की नजरें हैं। इनसे पूछताछ की जाएगी। पीएनबी के सीईओ सुनील मेहता व सीवीओ के सीवीसी केवी चौधरी के सामने पेश भी हुए।
पूरे घोटाले में 200 शेल कंपनियां और कई बेनामी संपत्तियां सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में है। पीएनबी घोटाले को लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कई कंपनियों पर रविवार को ईडी ने छापा मारा। इस दौरान जांच अधिकारियों ने करीब 2 दर्जन अचल संपत्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जब्त की हैं।
ईडी ने रविवार को देशभर में कई शोरूम और वर्कशॉप्स के साथ ही कम से कम 45 ठिकानों पर छापे मारे थे. एक ईडी अधिकारी ने बताया, “इनमें से 29 संपत्तियां नीरव मोदी और उनके परिवार की हैं। आयकर विभाग ने उनकी संपत्तियों को जब्त कर दिया है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नीरव मोदी की कुछ और प्रॉपर्टी जल्द ही जब्त होंगी।